PROFIELD S.A.

PROFIELD S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de “Profield S.A.”

a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

a celebrarse en la sede social sita en la Av. Co-

rrientes 345, Piso 9º, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, el día 31 de Julio de 2015 a las 18:00

horas en primera convocatoria, y el mismo día,

a las 19:00 horas en segunda convocatoria para

tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea

2°) Razones de la convocatoria fuera del plazo

legal.

3°) Dispensa el directorio de confeccionar la

Memoria de conformidad con los requisitos de

información ampliada previstos en le RG IGJ

Nº 4/09.

4°) Consideración de la documentación prevista

por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referi-

da a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre

de 2013 y 30 de septiembre de 2014.

5°) Consideración de los resultados de los ejer-

cicios 2013 y 2014, su destino.

6°) Aprobación de la gestión del Directorio.

7°) Determinación de los honorarios del Direc-

torio, inclusive en exceso de lo dispuesto por el

Artículo 261 de la Ley 19.550.

8°) Elección de Titulares y Suplentes por el tér-

mino de (3) tres ejercicios.

9°) Fijar nuevo domicilio fiscal en Av. del Liber-

tador Nº 380 Piso 29 A Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a

disposición de los accionistas para su examen

toda la documentación referida al temario pro-

puesto. Dicha información está disponible en el

domicilio social.

Nota 2: De conformidad con lo que establece el

artículo 238 de la Ley 19.550, para concurrir a la

Asamblea, los Accionistas deberán cursar una

comunicación a la Sociedad con no menos de

tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según Instrumento Privado Acta de

asamblea de fecha 30/7/2012.

PRESIDENTE - SEBASTIAN RUGGERI

e. 07/07/2015 Nº 117356/15 v. 14/07/2015