CAPEX S.A.

CAPEX S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de CA-

PEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria para

el día 7 de agosto de 2015 a las 10:00 horas

(y una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quórum para la

primera), en San Martín 1225, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires

Hotel & Convention Center), no siendo la sede

social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para fir-

mar el acta,

2º) Consideración del Inventario, Memoria (in-

cluyendo Código de Gobierno Corporativo),

Estados de Situación Financiera Individuales y

Consolidados, Estados de Resultados Integrales

Individuales y Consolidados, Estados de Cam-

bios en el Patrimonio Individuales y Consolida-

dos, Estados de Flujo de Efectivo Individuales y

Consolidados, Notas a los Estados Financieros

Individuales y Consolidados, Reseña Informativa,

Información Adicional requerida por el Art. 68 del

Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comer-

cio de Buenos Aires y Art. 12 del Capítulo III del Tí-

tulo IV de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores, Informes de la Comisión Fiscalizadora,

Informes de los Auditores Independientes y de-

más documentación relativa al ejercicio finalizado

el 30 de abril de 2015,

3º) Consideración de los resultados del ejercicio

y de la propuesta del Directorio incluida en la

Memoria consistente i) Absorción de $ 1.219.674

correspondiente a resultados acumulados nega-

tivos existentes al inicio, ii) constitución de reserva

legal por el 5% por $ 3.343.779, y iii) constitución

de reserva facultativa para la distribución de futu-

ros dividendos y/o inversiones y/o cancelación de

Sección

BOLETIN

deuda y/o absorción de pérdidas con el saldo de

$ 63.531.806.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado

el 30 de abril de 2015,

5º) Tratamiento de los honorarios del Directorio

saliente,

6º) Fijación de los honorarios de los miembros

salientes de la Comisión Fiscalizadora,

7º) Fijación de la retribución del Contador Dicta-

minante saliente,

8º) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y elección de los mismos por el plazo

de un (1) año, y designación de los miembros del

Comité de Auditoría por el plazo de un (1) año,

9º) Elección de los miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora por el término de un

(1) año,

10) designación del Contador Dictaminante para

el ejercicio económico al 30 de abril de 2016.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán obtener una

constancia de su cuenta de acciones escriturales

librada por la Caja de Valores S.A, sita en 25 de

Mayo 362 Capital Federal, en el horario de 10:00

a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presen-

tarse en la Sociedad para su inscripción en el Re-

gistro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio

legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 “C”,

Ciudad de Buenos Aires, hasta el 3 de agosto de

2015, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a

17:00 horas, entregándose a los Señores Accio-

nistas los comprobantes correspondientes para

su admisión en la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 08/08/2014.

PRESIDENTE - ALEJANDRO ENRIQUE GÖTZ

e. 10/07/2015 Nº 118496/15 v. 16/07/2015