FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF S.A.

FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en

los términos del Art. 237 de la ley 19.550 para

el día 03 de Agosto de 2015 a las 17:30 hs. en la

primera convocatoria y a las 18:30 hs. en la se-

gunda convocatoria en el Hotel Lafayette, sito

en la calle Reconquista No 546 C.A.B.A., para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de 2 accionistas para firmar

acta de asamblea.

2°) Consideración causa de realizar asamblea

fuera de los plazos legales.

3°) Consideración de la gestión del Directorio

al 31/12/2013.

4°) Consideración de la Memoria y de los Es-

tados Contables correspondientes al ejercicio

Nro. 7 cerrado el 31/12/2013.

5°) Consideración de la gestión del Directorio

al 31/12/2014.

6°) Consideración de la Memoria y de los Es-

tados Contables correspondientes al ejercicio

Nro. 8 cerrado el 31/12/2014.

7°) Tratamiento del Estatuto Social en lo con-

cerniente a las acciones clase B.

Segunda

8°) Renovación de Autoridades: Determinación

del número y elección de Directores titulares y

suplentes según los plazos establecidos en el

Estatuto Social.

NOTA 1: A los efectos de la asistencia a la

Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cum-

plimentar lo dispuesto por el Art. 238 y sigs. de

la Ley 19.550.

NOTA 2: La documentación que acompaña los

órdenes del día estará disponible a partir del día

6 de Julio del 2015 en las oficinas administrati-

vas del barrio, sita en Juan Pablo II 1600, San

Vicente, Provincia de Buenos Aires, de lunes a

viernes de 10 a 15 hs.

Presidente de Fincas de San Vicente Club de

Golf SA.

Presidente electo por Asamblea General Ordi-

naria del 19 de Febrero de 2015 según acta de

Asamblea de igual fecha.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 14/01/2013.

PRESIDENTE - FERNANDO FERNANDEZ

e. 07/07/2015 Nº 117164/15 v. 14/07/2015