GRAFEX S.A.G.C.I. Y F.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria para el 30 de Julio de 2015, a las 10,30

horas en primera convocatoria, y en segunda

convocatoria para la Asamblea Ordinaria a las

11,30 horas en Avda. Corrientes 524, piso 1º,

C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta.

2°) Consideración de la documentacion conta-

ble según el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550

correspondientes al Ejercicio cerrado el 30-04-

2015.

3°) Destino de los Resultados del Ejercicio.

4°) Consideración de la remuneración al Direc-

torio correspondiente al Ejercicio cerrado el

30-04-2015 por $ 219,980-

5°) Consideración de los honorarios a la Comi-

sión Fiscalizadora.

6°) Aprobación gestión Directores y Síndicos

por el Ejercicio 2014-2015.

7°) Fijación del número de Directores y elección

de los mismos y de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora. 8°) Designación del Conta-

dor que certificará el próximo Ejercicio.

9°) Consideracion de la Reduccion Voluntaria

del Capital Social (Art. 203 LSC) – Aprobacion

Balance Especial e Informe Comision Fiscaliza-

dora

10) Reforma del Estatuto Social.

Nota 1: Al tratar los puntos 9º y 10º la Asamblea

deliberará con carácter de extraordinaria.

Nota 2: Se recuerda a los Accionistas que para

asistir a la Asamblea deberán remitir constan-

cia de titularidad hasta el 24/07/2015 inclusive

todos los días hábiles de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 26/08/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO ALFREDO BERGER

e. 10/07/2015 Nº 117609/15 v. 16/07/2015