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Se hace saber que por Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria unánime de fecha

05/06/2015 se resolvió modificar los artículos

Octavo y Noveno del Estatuto social, siendo su

nuevo texto el siguiente: “ARTÍCULO OCTAVO:

La dirección y administración de la sociedad

está a cargo del Directorio integrado de uno

a cinco titulares, pudiendo la Asamblea elegir

igual o menor número de suplentes, los que se

incorporarán al Directorio por el orden de su

designación. Mientras la sociedad prescinda de

sindicatura, la elección por la Asamblea de uno

o más directores suplentes será obligatoria. El

término de su elección es de un (1) ejercicio,

pudiendo ser reelegibles. La Asamblea fijará el

número de directores, así como su remunera-

ción. El directorio sesionará con la mitad más

uno de sus integrantes y resuelve por mayoría

de los presentes; en caso de empate, el Pre-

sidente desempatará votando nuevamente. En

su primera reunión designará un Presidente,

pudiendo en caso de pluralidad de titulares, de-

signar un Vicepresidente que suplirá al primero

en su ausencia o impedimento. En garantía del

cumplimiento de sus funciones, los Directores

Titulares constituirán una garantía de conformi-

dad con las resoluciones vigentes del Registro

Público de Comercio, por el monto previsto en

dicha normativa. El Directorio tiene amplias

facultades de administración y disposición,

incluso las que requieren poderes especiales

a tenor del Artículo 1881 del Código Civil y del

artículo noveno del Decreto Ley 5965/63. Po-

drá especialmente, operar con toda clase de

bancos, compañías financieras o entidades

crediticias oficiales y privadas, dar y revocar

poderes especiales y generales, judiciales, de

administración u otros, con o sin facultad de

sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias o querellas penales; y realizar todo

otro hecho o acto jurídico que haga adquirir de-

rechos o contraer obligaciones a la Sociedad.

La representación legal de la Sociedad corres-

ponde al Presidente del Directorio o al Vicepre-

sidente, en su caso”. “ARTÍCULO NOVENO: La

Asamblea de Accionistas designará un síndico

titular y uno suplente, cuyas funciones serán

las establecidas en el artículo 294 de la Ley

de Sociedades Comerciales. El término de su

elección es de un (1) ejercicio, pudiendo ser

reelegibles. Su remuneración, con cargo a los

gastos del ejercicio en que se devengue, será

fijada por la Asamblea” Autorizado según Acta

de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de fecha 05/06/2015.

ALBERTO FERNANDO TUJMAN

Tº: 48 Fº: 698 C.P.A.C.F.

e. 14/07/2015 Nº 118538/15 v. 14/07/2015