MITI S.A.

MITI S.A.

CONVOCATORIA

Convocáse a los Accionistas de MITI S.A. a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 28 de julio de 2015, a las 10:00

Segunda

horas en primera convocatoria, y a las 11.00 en

segunda convocatoria en la sede social sita en

Bouchard 680 piso 5º de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea;

2°) Consideración de los motivos por los cua-

les no se ha convocado a asamblea dentro del

término legal;

3°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inciso 1º, y artículo

281, inciso e), ambos de la ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2013.- Destino de los resul-

tados;

4°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inciso 1º, y artículo

281, inciso e), ambos de la ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2014.- Destino de los resul-

tados.

5°) Capitalización de la cuenta “Ajuste de Ca-

pital” por la suma de $ 3.807.425. Emisión de

acciones liberadas. Delegación en el Directorio

de la época y forma de emisión. Reforma del

Artículo Cuarto del Estatuto Social;

6°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Consejo de Vigilancia por el ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2013

y por el ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2014;

7°) Consideración de la remuneración del Direc-

torio y del Consejo de Vigilancia por el ejerci-

cio económico cerrado el 31 de diciembre de

2013 y el ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2014, en exceso del Art. 261 Ley

19.550 en caso de resultar necesario;

8°) Fijación del número de directores y su elec-

ción;

9°) Eliminación del Consejo de Vigilancia. Esta-

blecer la existencia de Sindicatura. Reforma del

Artículo Décimo Primero del Estatuto Social;

10) Designación de miembros de la Sindicatura;

11) Autorizaciones para efectuar las inscripcio-

nes en la Inspección General de Justicia.

PRESIDENTE – HAYDEE CASTELLANO

NOTA: Los accionistas deberán depositar en

Bouchard 680 piso 5º de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, las constancias que deter-

mina el art. 238 de la Ley 19.550 con tres días

de anticipación a la fecha de la Asamblea y se

hace saber también que conforme el art. 67

LSC la documentación contable a tratar en la

asamblea también estará a disposición en el

domicilio previamente mencionado.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nª 48 de fecha 23/12/2013.

PRESIDENTE - HAYDEE CASTELLANO

e. 07/07/2015 Nº 117613/15 v. 14/07/2015