VALCO S.A.I.C.I.F.A.F. Y DE MANDATOS

VALCO S.A.I.C.I.F.A.F. Y DE MANDATOS

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Valco S.A. a

Asamblea General Ordinaria para el día 29 de

julio de 2015 a las 10 hs. en primera convoca-

toria y a las 11 hs. en segunda convocatoria a

celebrarse en la sede social situada en la calle

San José 747 1º piso oficina “C” de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de los documentos que pres-

cribe el art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2014.

3º) Consideración de honorarios a los Directo-

res conforme lo dispone el art. 261 de la Ley

19.550.

4º) Ratificación de lo actuado por el Directorio

en dicho período.

5º) Designación de los miembros del Directorio.

6º) Consideración del Poder otorgado oportu-

namente por Valco S.A. a María Marta Valentini.

7º) Consideración de la venta de un inmueble o

varios inmuebles de Valco S.A.

8º) Consideración de la reorganización empre-

sarial de Valco S.A.

9º) Modificación del Reglamento de Copropie-

dad del inmueble sito en San José 747 de la

C.A. de Buenos Aires.

Arq. María Marta Valentini. Presidente. De-

signado según instrumento público Esc. folio

Nº 171 de fecha 31/8/2012 Reg. Nº 1604.

PRESIDENTE - MARÍA MARTA VALENTINI

e. 13/07/2015 Nº 118087/15 v. 17/07/2015