CIA. AGRICOLA NOBILI S.A.

CIA. AGRICOLA NOBILI S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social,

sita en Baez 439 2º Piso Dpto. “A”, C.A.B.A., el 5

de Agosto de 2015, a las 9:30 horas en primera

convocatoria y a las 10:30 horas en segunda

convocatoria para tratar el siguiente:

Segunda

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

2º) Razones de la presentación fuera de término

de los Balances Generales del 31 de Diciembre

del 2006 al 31 de Diciembre de 2014.

3º) Consideración de los documentos del art.

234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comer-

ciales Nº 19.550 correspondiente a los ejerci-

cios finalizados el 31 de diciembre de 2006,

31 de Diciembre de 2007, 31 de Diciembre de

2008, 31 de Diciembre de 2009, 31 de Diciem-

bre de 2010,31 de Diciembre de 2011, 31 de

Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2013 y

31 de Diciembre 2014.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Tratamiento de los resultados de los ejercicios.

6º) Remuneración del Directorio.

7º) Designación del Directorio, fijación del nú-

mero de miembros del Directorio.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 16/4/2014.

PRESIDENTE - MAURO HERNAN NOBILI

e. 15/07/2015 Nº 119073/15 v. 21/07/2015