N° 119351/15 Aviso del Boletín Oficial
INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
Texto del aviso
INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 12 de agosto de 2015 a
las 14.00 horas, en la sede social, Av Santa Fe
1731 3 piso oficina 10 de CABA, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta conjuntamente con el presidente de la
Sociedad;
2°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Evo-
lución del Patrimonio Neto, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2015;
3°) Consideración de la remuneración del di-
rectorio correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de marzo de 2015 por $ 2.500.000.- (pe-
sos dos millones quinientos mil) en exceso de
$ 1.484.206 (pesos un millón cuatrocientos
ochenta y cuatro mil doscientos seis) sobre el
límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utili-
dades acreditadas conforme al artículo 261 de
la Ley 19550 y la reglamentación, ante el monto
propuesto de distribución de dividendos.
4°) Remuneración al contador certificante por el
ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2015;
5°) Remuneración a la Síndico Titular por el ejer-
cicio cerrado el 31 de Marzo de 2015;
Sección
BOLETIN
6°) Considerar la propuesta sobre el destino
de los resultados del ejercicio de $ 6.943.252,
según la siguiente propuesta: 1. Distribución de
dividendo en efectivo de $ 2.420.000, que repre-
senta $ 0.11 por acción en circulación, pagadero
dentro de los 30 días de su aprobación, neto,
de corresponder, del impuesto a las ganancias y
sobre los bienes personales determinado por la
compañía como responsable sustituto. 2. Incre-
mentar la Reserva Facultativa en $ 4.523.252.
7°) Fijación del número de directores Titulares y
su designación;
8°) Designación de Síndico titular y suplente;
9°) Designación del contador certificante de
la documentación correspondiente al ejercicio
económico iniciado el 01 de abril de 2015.
NOTA: Los señores accionistas que deseen
concurrir a la Asamblea, deberán presentar en
la sede social el certificado de concurrencia a la
misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de
Valores, en el horario de 10 a 15 horas.
El domicilio para poder presentar los certificados
mencionados es Av Santa Fe 1731 3 piso, oficina
10, CABA, en el horario de 14 a 18 horas, ven-
ciendo el plazo para su presentación el día 06 de
Agosto de 2015.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 07/08/2014.
PRESIDENTE - LUIS SANTIAGO DELCASSE
e. 15/07/2015 Nº 119351/15 v. 21/07/2015