AREA GEOFISICA ENG S.A.

AREA GEOFISICA ENG S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Área Geofísica

ENG S. A. a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 7 de Agosto de 2015 a las 16.00

hs en primera convocatoria y a las 17.00 hs en

segunda convocatoria en el domicilio social sito

en Migueletes 2267 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I. Designación de dos accionistas para suscribir

el acta.

II. Razones que motivaron el llamado a asam-

blea fuera del término legal.

III. Consideración y aprobación de la documen-

tación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio finalizado

el 30 de diciembre de 2014.

IV. Destino de los resultados del ejercicio finali-

zado el 30 de diciembre de 2014.

V. Consideración y eventual fijación de remune-

ración a los miembros del Directorio.

VI. Consideración y eventual aprobación de la

gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el

30 de diciembre de 2014.

VII. Ampliación del número de directores titula-

res y suplentes.

VIII. Designación de nuevos directores titulares

y suplentes.

Giorgio Stangalino – DNI 93.882.671 – Presi-

dente. Designado por Acta de Directorio Nº 90

de fecha 22/11/2012.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 90 de fecha 22/11/2012.

PRESIDENTE - GIORGIO PIO

ANTONIO STANGALINO

e. 13/07/2015 Nº 118248/15 v. 17/07/2015