TEL 3 S.A.

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CONVOCATORIA

TEL 3 S.A.- Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas el 31/07/2015, 11 hs.,

Demaria 4658 P 5 D C., CABA.

ORDEN DEL DIA:

1°) Elección de 2 accionistas para firmar acta;

2°) Consideración del llamado a Asamblea Ge-

neral Ordinaria fuera de los plazos legales;

3°) Consideración de la documentación art

234 inc 1 ley 19550 por el ejercicio cerrado el

31/12/2014;

4°) Consideración de la gestión del Directorio y

Síndico por el ejercicio cerrado el 31/12/2014;

5°) Consideración de la remuneración al direc-

torio por el ejercicio cerrado el 31/12/2014;

6°) Consideración de la distribución del resulta-

do propuesta por el directorio, constitución de

reservas en su caso;

7°) Elección de Directores titulares y suplentes,

determinación de su número por el término de

un ejercicio;

8°) Elección de Síndico titular y suplente por el

término de un ejercicio;

9°) Elección del Auditor externo por el ejercicio

económico a cerrase el próximo 31/12/2015.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 16/7/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO

JOSE ROMERO ONETO

e. 14/07/2015 Nº 118497/15 v. 20/07/2015