VEINFAR I.C.S.A.

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CONVOCATORIA

CONVOCASE a los Sres. Accionistas de VEIN-

FAR I.C.S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 6 de agosto de 2015, a las 15:00

horas, en primera convocatoria, en el domici-

lio de Bouchard 680 piso 5º Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social

pero dentro de su jurisdicción, a fin de conside-

rar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Razones por las cuales la convocatoria a

Asamblea se realiza fuera del plazo previsto en

el Art. 234 de la Ley 19.550;

3°) Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 234, inciso 1º y 294

inciso 5º de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio

de 2014;

4°) Destino de los resultados del ejercicio;

5°) Consideración de la gestión del Directorio

por el ejercicio económico cerrado el 30 de

junio de 2014;

6°) Consideración de la designación de Síndi-

co Titular y Síndico Suplente ad-referendum y

de su gestión por el ejercicio al 30 de junio de

2014;

7°) Consideración de la remuneración del

Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio

bajo tratamiento, y en caso de corresponder

en exceso del límite establecido por el Art. 261

Ley 19.550;

8°) Fijación del número de miembros titulares

y suplentes en el Directorio y su designación;

9°) Designación de Síndico Titular y Sindico

Suplente.-

10) Autorizaciones para efectuar las inscripcio-

nes en la Inspección General de Justicia.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar asis-

tencia en los términos del Art. 238 Ley 19.550

en Bouchard 680 piso 5º Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, con tres días de anticipación a la

fecha de la Asamblea y se hace saber también

que conforme el art. 67 LSC la documentación

contable a tratar en la asamblea también estará

a disposición en el domicilio previamente men-

cionado.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 30/10/2013.

PRESIDENTE - MARIA LAURA BRUNSTEIN

e. 16/07/2015 Nº 127528/15 v. 22/07/2015