GEODIS WILSON ARGENTINA S.A.

GEODIS WILSON ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a asamblea general ordinaria de ac-

cionistas, para el día 13 de agosto de 2015, a las

14:30 horas, en la sede social de la Sociedad, cita

en calle Bolívar 391, piso 2º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2°) Razones de la convocatoria fuera del térmi-

no legal previsto.

3°) Consideración de la documentación previs-

ta por el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el día 31 de Diciembre de 2013.

4°) Consideración del resultado correspondien-

te al ejercicio económico finalizado el día 31 de

Diciembre de 2013.

5°) Remuneración de los miembros del directo-

rio y consideración de su gestión en el ejercicio

bajo consideración.

6°) Designación de directores titulares y suplen-

tes por el término de tres ejercicios.

7°) Designación de síndico titular y suplente.

8°) Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que conforme lo establecido por el artículo

238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para

participar en la Asamblea, deberán cursar co-

municaciones a la Sociedad en la calle Bolívar

391, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 23/08/2011.

PRESIDENTE - GERARDO FEDERICO KESSEN

e. 17/07/2015 Nº 121901/15 v. 23/07/2015