TEGNAL S.A.

TEGNAL S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 7/8/2015, a

las 9:00 horas en primera convocatoria y las

10:00 en segunda convocatoria, en Emilio La-

marca 1594, Cap. Fed. a tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Razones por las cuales se considera la do-

cumentación fuera de termino.

2°) Consideracion de la documentación pre-

vista por el art. 234, inciso 1*) de la Ley 19550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2014.

3°) Remuneracion al Directorio.

4°) Destino de los resultados del ejercicio.

5°) Tratamiento de la dispensa dispuesta por la

resolución 4/2009 de la IGJ sobre la confeccion

de la memoria anual.

6°) Designacion de Accionistas para firmar el

Acta de Asambleas.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio Nº 115 de fecha 06/05/2014.

PRESIDENTE - ALBERTO MENDELSON

e. 14/07/2015 Nº 118720/15 v. 20/07/2015