CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A.

CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

del 31/03/2015 se resolvió modificar los arts. 7º,

12º y 14º del Estatuto Social, los que quedaron

redactados de la siguiente manera: “SÉPTIMO:

Administración. La Sociedad será administra-

da y dirigida por un Directorio compuesto por

CINCO (5) miembros titulares e igual o menor

cantidad de directores suplentes. El número de

directores que elegirá cada clase es el siguiente:

Clase “A”, TRES (3) directores titulares y TRES

(3) o menos directores suplentes; Clase “B”, UN

(1) director titular y UN (1) director suplente y

Clase “C”, UN (1) director titular y UN (1) direc-

tor suplente. Los suplentes reemplazarán a los

titulares electos por la misma clase en caso de

vacancia temporal o definitiva. El término de los

mandatos de los directores titulares y suplentes

será de tres (3) ejercicios, pero deberán per-

manecer en sus cargos hasta que sean reem-

plazados por la Asamblea, o sean reelectos.”;

“DUODÉCIMO: Relación con las sociedades

controladas. El Directorio tiene competencia

exclusiva respecto del otorgamiento de instruc-

ciones para la toma de todas las decisiones en

las asambleas y directorios de las sociedades

controladas. El Directorio propondrá la integra-

ción de los directorios y comisiones fiscalizado-

ras de las sociedades controladas, respetando

el derecho de las clases de Accionistas de esta

Sociedad de estar representadas en las con-

troladas del siguiente modo: 1) por la Clase “A”

TRES (3) directores titulares, TRES (3) o menos

directores suplentes, UN (1) síndico titular y UN

(1) síndico suplente. 2) Por la Clase “B”, UN (1)

director titular, UN (1) director suplente, UN (1)

síndico titular y UN (1) síndico suplente. 3) Por la

Clase “C”, UN (1) director titular, UN (1) director

suplente, UN (1) síndico titular y UN (1) síndico

suplente.”; y “DECIMO CUARTO: Comisión Fis-

calizadora. La sociedad será fiscalizada por una

Comisión Fiscalizadora compuesta por TRES (3)

síndicos titulares y TRES (3) síndicos suplentes.

El número de síndicos que elegirá cada clase de

Accionistas es el siguiente: 1) Clase “A” UN (1)

síndico titular y UN (1) síndico suplente. 2) Clase

“B” UN (1) síndico titular y UN (1) síndico suplen-

te y 3) Clase “C” UN (1) síndico titular y UN (1)

síndico suplente. El suplente reemplazará al sín-

dico titular electo por la misma clase en caso de

vacancia temporaria o definitiva. Esta Comisión

sesionará con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y adoptará sus resolucio-

nes por mayoría de votos, sin perjuicio de los

derechos y obligaciones que la ley le acuerda

al disidente. Los síndicos durarán UN (1) año en

sus cargos, pudiendo ser reelectos. Tendrán las

facultades y obligaciones que determina el artí-

culo 294 de la Ley Nº 19.550. Las resoluciones

que adopte este organismo se harán constar

en un Libro de Actas que se llevará al efecto.”.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 31/03/2015.

GISEL ALEJANDRA DEGIORGIO

Tº: 118 Fº: 605 C.P.A.C.F.

e. 20/07/2015 Nº 127790/15 v. 20/07/2015