CALVOSA HERMANOS S.A. INDUSTRIAL

CALVOSA HERMANOS S.A. INDUSTRIAL

COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de CALVOSA

HERMANOS S.A.I.C.F., a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 04

de agosto de 2015, en Talcahuano 638, piso 1º

“H”, C.A.B.A., en 1ª convocatoria a las 11:00 y

en 2ª convocatoria a las 12:00, para considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

acta.

2°) Razones de la convocatoria tardía.

3°) Consideración de los Estados Contables,

Memoria, Informe del Síndico y demás docu-

mentos art. 234, inc. 1º), Ley 19.550, correspon-

dientes a los ejercicios económicos finalizados

el 31 de octubre de 2013 y el 31 de octubre de

2014.

4°) Consideración de los resultados de los ejer-

cicios 2013 y 2014. Destino.

5°) Consideración de la gestión de los Directo-

res y del Síndico durante los ejercicios 2013 y

2014.

21 OFICIAL Nº 33.175

6°) Remuneración del Directorio. Consideración

y fijación de la remuneración a los directores

en exceso a lo establecido en el art. 261, Ley

19.550 por las comisiones especiales y las

funciones técnico administrativas realizadas

durante los dos ejercicios.

7°) Remuneración del Síndico.

8°) Supresión de la sindicatura. Modificación de

los artículos 13 y 14 del estatuto social. En su

caso elección de un síndico titular y un suplente

por un ejercicio, o de un director suplente por

tres ejercicios.

9°) Autorizaciones.

Nota: La documentación a considerar está a

disposición de los socios en Talcahuano 638, 1º

“H”, C.A.B.A. de 10:30 a 18:30 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 124 de fecha 29/04/2014.

PRESIDENTE - SANTIAGO CALVOSA

e. 17/07/2015 Nº 121296/15 v. 23/07/2015