EMILIO PEDRONI Y COMPANIA S.A.

EMILIO PEDRONI Y COMPANIA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Emilio

Pedroni y Cia S.A. a asamblea Ordinaria Y Ex-

traordinaria para el día 07 de agosto de 2015,

a las 18 hs, en primera convocatoria en la calle

Sante Fe 2206 piso 2º oficina “B” de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234 inciso 1º de la ley

19.550 por los ejercicios sociales cerrados al 30

de septiembre de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014;

3°) Consideración de las razones por las cuales

se efectúa la convocatoria fuera de término;

4°) Ratificación de la gestión del Directorio;

5°) Consideración de los resultados acumula-

dos;

6°) Ratificación de aumento de capital de Aus-

trales 1.200.- a Australes 10.000.- por Austra-

les 5.900.- por saldo de Revalúo contable Ley

19.742 y Australes 2.900.- en efectivo aprobado

por Asamblea de fecha 29/10/1985;

7°) Ratificación de aumento de capital de $ 1.-

a $ 100.000.- por aumento de $ 99.999.- por

capitalización de la cuenta ajuste de capital

aprobado por Asamblea de fecha 30/06/1994;

8°) Consideración del aumento de capital de

$ 100.000.- a $ 1.263.104,89.- por $ 163.104,89.-

de capitalización de la cuenta Ajuste de Capital

y aporte en efectivo de $ 1.000.000.-

9°) Renuncia a derecho de preferencia;

10) Fijación del número de Directores y su elec-

ción.

Se cita para segunda convocatoria para el mis-

mo día y lugar, una hora después de la señalada

conforme a lo dispuesto en el Art. 237 de la ley

Nº 19550.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que

para concurrir a la Asamblea deberán cursar

notificación a la Sociedad de conformidad con

lo previsto por el artículo 238 de la Ley 19.550

en el domicilio de la calle Santa Fe 2206 piso 2º

oficina “B” de la Ciudad de Buenos Aires en el

horario de 12 a 16 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 48 de fecha

07/02/2013.

PRESIDENTE - CLAUDIO PEDRONI

e. 20/07/2015 Nº 127421/15 v. 24/07/2015