FIDON S.A.

FIDON S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

FIDON Sociedad Anónima - I.G.J. Nº 200179.

Convócase a los accionistas de FIDÓN Socie-

dad Anónima a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse en Talcahuano 638, piso 1º “H”

C.A.B.A., en 1ª convocatoria el 04 de agosto

de 2015, a las 13:00 y en 2ª convocatoria a las

14:00, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de accionistas para suscribir el

acta.

2°) Razones de la convocatoria tardía.

3°) Consideración de la documentación previs-

ta en el art. 234, ley 19.550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 30-09-2014.

4°) Resultados del ejercicio. Destino.

5°) Consideración de la gestión del Directorio.

6°) Honorarios de los directores, en su caso en

exceso a los límites previstos por el art. 261.

7°) Autorizaciones.

PRESIDENTE - SANTIAGO CALVOSA

Nota: La documentación a considerar se halla

a disposición de los Sres. Accionistas en Talca-

huano 638, piso 1º H C.A.B.A. dentro del plazo

legal.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 02/10/2014.

PRESIDENTE - SANTIAGO CALVOSA

e. 16/07/2015 Nº 119644/15 v. 22/07/2015