INVERSORA SUR NOR S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los sres. accionistas a Asamblea

Gral. Ordinaria para el día 06/08/2015, a las

19:30 en primera convocatoria a las 20:30 hs.

en segunda en México 628 1º piso, CABA a

efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Consideración de la documentación que

prescribe el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014;

2°) Consideración de los resultados del ejerci-

cio anterior y del presente ejercicio;

3°) Informar motivos por la demora en realizar

la Asamblea;

4°) Consideración de la gestión del Directorio;

5°) Consideración de los honorarios de los Di-

rectores;

6°) Determinación del número de Directores y

su elección;

7°) Distribución de los cargos del Directorio;

8°) Designación de dos accionistas presentes

para firmar el acta. Los accionistas deben dar

cumplimiento con lo dispuesto por el art. 238

de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 02/12/2013.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - HECTOR OSVALDO DIBIAGI

e. 20/07/2015 Nº 128232/15 v. 24/07/2015