MINARMCO S.A.

MINARMCO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria a la vez para el para el 6 de Agosto de

2015 a las 10:00 en primera convocatoria y se-

gunda convocatoria a las 11:00 del mismo día,

ambas en Moreno 957, piso 3, oficina 3, Ciudad

de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Explicación de las razones que motivaron

la convocatoria fuera del plazo legal para la

consideración de la documentación del artículo

234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondien-

te al ejercicio económico Nº 33 finalizado el

31/10/2014;

2º) Consideración de los documentos del ar-

tículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspon-

dientes al ejercicio económico Nro. 33 cerrado

el 31/10/2014;

3º) Eventual desafectación de sumas de la re-

serva especial voluntaria;

4º) Consideración del resultado económico del

ejercicio y de otras sumas desafectadas de la

reserva especial voluntaria;

5º) Consideración de la gestión del Directorio;

6º) Remuneración del Directorio, incluyendo

funciones técnico-administrativas en exceso

del límite del artículo 261, Ley 19.550;

7º) Remuneración del Síndico;

8º) Eventual designación de síndico titular y

suplente;

9º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán efec-

tuar el depósito de sus acciones o certificado

bancario, o bien informar en forma fehaciente

de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso

3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres

días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 24/6/2014.

PRESIDENTE - ADRIAN ROCCATAGLIATA

e. 15/07/2015 Nº 119141/15 v. 21/07/2015