AGROVIG S.A.

AGROVIG S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el 7 de

agosto de 2015 a las 16:00 horas en primera

convocatoria y a las 17:00 horas en segunda

convocatoria, en PASO 422, PISO 14º, DEPAR-

TAMENTO “A”, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de los documentos prescrip-

tos por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado

el 31 de marzo de 2015;

3º) Consideración del resultado que arroja el

ejercicio bajo consideración y su destino;

4º) Consideración de la gestión de la Directora

Carla María Vigliani;

5º) Consideración de la retribución de la Direc-

tora Carla María Vigliani, en su caso, en exceso

al límite establecido por el artículo 261 de la Ley

19.550;

6º) Elección de Director suplente.

7º) Autorización para inscribir autoridades en la

Inspección General de Justicia.

Se recuerda a los señores accionistas que para

asistir a esta Asamblea deberán comunicar su

asistencia a la Asamblea con no menos de tres

días hábiles de anticipación a la fecha fijada,

conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, sus

modificatorias y complementarias.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 35 de fecha 11/8/2014.

PRESIDENTE - CARLA MARIA VIGLIANI

e. 20/07/2015 Nº 127711/15 v. 24/07/2015