NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

NAVIERA SUR PETROLERA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(Art. 272 Res. 7/2005) Se convoca a los Seño-

res Accionistas de Naviera Sur Petrolera S.A a

la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria a celebrarse el día 19 de Agosto de 2015 a

las 11 hs., en el domicilio social de la calle Ri-

Segunda

vadavia Nº 869, Piso 2, de Capital Federal, en

primera convocatoria; en caso de no reunirse

el quórum necesario, se convoca a Asamblea

en segunda convocatoria para el día 19 de

Agosto de 2015 a las 12 hs., en el domicilio

societario para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Tratamiento de la convocatoria fuera de tér-

mino: causas que la motivaron.

2°) Consideración de la documentación in-

dicada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

3°) Tratamiento del resultado del ejercicio cerra-

do el 31.12.14.

4°) Tratamiento de los resultados no asignados

al 31.12.14.

5°) Consideración de la gestión de los Directo-

res.

6°) Consideración de la gestión del Sindico Ti-

tular.

7°) Remuneración del Directorio.

8°) Remuneración del Síndico.

9°) Elección del Directorio de conformidad con

lo establecido en el Art. 10 del Estatuto Social.

10) Designación del Síndico Titular y suplente

de conformidad a lo establecido en el art. 13 del

Estatuto social.

11) Elección de dos (2) accionistas para firmar el

acta de asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 17/09/2014.

PRESIDENTE - ALBERTO JOSÉ VIRASORO

e. 22/07/2015 Nº 128837/15 v. 28/07/2015