RAFEDU S.A.

RAFEDU S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de Ra-

fedu S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 7 de agosto

de 2015 a las a las 10:00 horas, a celebrarse en

la Sede Social, sita en la calle en Guido 2499,

Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente:

Sección

BOLETIN

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea;

2°) Consideración de los motivos por los cuales

la Asamblea se convocó fuera del término legal;

3°) Cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-

los 62 a 67 y 234, inciso 1 de la Ley 19.550 sus

modificatorias y complementarias, con relación

al ejercicio económico Nº 17 cerrado el 30 de

junio de 2014;

4°) Consideración del resultado que arroja el

ejercicio bajo consideración y su destino. Ab-

sorción de pérdidas;

5°) Consideración de la gestión del Directorio,

6°) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio;

7°) Modificación del Artículo Décimo Tercero

del Estatuto Social;

8°) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes. Elección de los mismos;

9°) Inscripción de la Reforma del Estatuto Social

y de la designación del Directorio en el Regis-

tro Público de Comercio”. Se deja constancia

de que el punto 7) corresponde a la Asamblea

Extraordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas que de-

berán comunicar asistencia a la Asamblea con

no menos de 3 días hábiles de anticipación a la

fecha fijada, conforme Art. 238 de la Ley 19.550,

en la Sede Social. Asimismo, se recuerda a los

accionistas que en la sede social podrán contar

con la documentación a tratar en la presente

Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 11/11/2013.

PRESIDENTE - EDUARDO NOVILLO ASTRADA

e. 20/07/2015 Nº 127705/15 v. 24/07/2015