BARDANA S.A.

BARDANA S.A.

Por Acta de Directorio Nº 27 del 7/8/2014, se

resolvió el cambio de sede a la calle Sarmien-

to 1562, 3º Piso, oficina D, CABA. Por Acta de

Asamblea Nº 22 del 17/10/2014, se resuelve la

elección y distribución del directorio por fina-

lización de mandato, como director titular la

Sra. Marta Singer, DNI 4.881.264, en el cargo

de Presidente y como director suplente el Sr.

Norberto Hugo Pereyra, DNI. 10.897.104, quie-

nes aceptan los cargos y constituyen domicilio

especial en la sede social sita en la calle Sar-

miento 1562, 3º Piso, oficina D, CABA. Por de

Asamblea Nº 23 del 28/5/2015, se resolvió la

Modificación del artículo 5 del Estatuto Social,

el que queda redactado de la siguiente manera:

siguiente manera: “ARTICULO QUINTO: La ad-

ministración de la Sociedad estará a cargo de

un Directorio compuesto del número de miem-

bros que fije la Asamblea entre un mínimo de 1

y un máximo de 10 miembros titulares con man-

dato por dos ejercicios. La Asamblea debe de-

signar suplentes en igual o menor número que

los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar

las vacantes que se produjeran, en el orden de

su elección. Mientras la Sociedad prescinda de

la sindicatura, la elección por la asamblea de

uno o más directores suplentes será obligato-

ria. Los Directores en la primera sesión deben

designar un Presidente y, en caso de pluralidad

de titulares, designar un Vicepresidente; este

último reemplaza al primero en caso de ausen-

cia o impedimento. El Directorio funciona con

PRESIDENCIA

DE LA NACION

SecretarIa Legal y TEcnica

Dr. Carlos Alberto Zannini

Secretario

DirecciOn Nacional del Registro Oficial

DR. Jorge Eduardo FeijoÓ

Director Nacional

33.177

la presencia de la mayoría de sus miembros y

resuelve por mayoría de votos presentes. La

Asamblea fija la remuneración del Directorio.

Los Directores titulares constituirán una garan-

tía por el ejercicio de sus funciones, conforme al

artículo 256, párrafo segundo de la Ley 19.550.

Se regirán estas garantías por las disposiciones

legales que estén vigentes en cada oportunidad

de nombra-miento de Directores, o cuando

esas disposiciones legales lo establezcan, en

sus montos, reglas, mecánicas, protocolos

e inscripciones, ya sean fijadas por las leyes,

decretos o por disposiciones de Organismos,

como ser, Inspección General de Justicia u

otros que tengan en el futuro las facultades de

reglar las garantías de los Directores. El Direc-

torio tiene amplias facultades de administración

debiendo rendir cuentas en forma semestral o

anual y para realizar actos de disposición nece-

sitará el consentimiento expreso de la mayoría

absoluta de los socios. Podrá, especialmente,

operar con toda clase de bancos, compañías

financieras o entidades crediticias oficiales y

privadas; dar y revocar poderes especiales y

generales, judiciales, de administración u otros,

con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas pe-

nales y realizar todo otro hecho o acto jurídico

que haga adquirir derechos o contraer obliga-

ciones a la sociedad. La representación legal

de la sociedad corresponde al presidente del

directorio o al vicepresidente, en su caso.” Au-

torizado según instrumento público Esc. Nº 134

de fecha 14/07/2015 Reg. Nº 792.

MARÍA ELENA SOLOWIEICZYK DE JAIT

Matrícula: 3544 C.E.C.B.A.

e. 23/07/2015 Nº 128754/15 v. 23/07/2015