ENGRAMA S.A.

ENGRAMA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, a celebrarse en la sede de la So-

ciedad sita en la calle Serrano 151 CABA el día

12/08/2015 a las 16 hs en primera convocatoria

y a las 17 hs en segunda convocatoria a los

efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Consideración de los documentos prescrip-

tos por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus

modificatorias, correspondientes al ejercicio

económico finanlizado el 31/12/2014;

2º) Consideración de las razones de la convo-

catoria a asamblea general ordinaria fuera del

plazo legal;

3º) Determinación de la modalidad para pre-

sentar la Memoria por el ejercicio finalizado el

31/12/2014;

4º) Consideración del destino a dar a los resul-

tados no asignados acumulados al 31/12/2014;

5º) Consideración de la gestión del Directorio y

su retribución;

9 OFICIAL Nº 33.177

6º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea Gral. Ordinaria 15/10/2014.

PRESIDENTE - GABRIEL MARCELO ISERSKY

e. 23/07/2015 Nº 129251/15 v. 29/07/2015