FRIGORIFICO LOS CUÑADOS S.A.

FRIGORIFICO LOS CUÑADOS S.A.

Por Asamblea de 05/03/2015, por unanimidad:

1) se renueva el Directorio y aceptan los cargos:

Presidente: Ana Beatriz Russo, DNI 12549760

Director Suplente: Marcelo Sergio Tolaba, DNI

12676840, ambos con domicilio real, legal y

especial en Miller 3074, CABA; 2) se modifico

el art. octavo, que queda redactado: “La di-

reccion y administracion de la sociedad estara

a cargo de un Directorio integrado por uno a

cinco miembros titulares e igual o menor nume-

ro de suplentes. El termino de su eleccion es

por TRES EJERCICIOS, siendo reelegibles. La

asamblea fijara el numero de directores titulares

y suplentes, asi como su remuneracion. El di-

rectorio sesionara con la mitad mas uno de sus

integrantes, y resuelve por mayoría absoluta.

En caso de empate, el presidente desempatara

votando nuevamente. En su primera reunion

designara un presidente, pudiendo designar un

vicepresidente que suplira al primero en caso

de ausencia o impedimento. La representacion

legal de la sociedad corresponde al Presidente

del directorio o al Vicepresidente en su caso.

Como garantia del Director; Los Directores a

que se refiere el art. 256, parrafo segundo, de la

ley 19.550, para garantizar su mandato, podran

efectuar un deposito no pudiendo ser inferior

a la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) o

su equivalente, por cada uno, u optar por las

siguientes modalidades: bonos, titulos publicos

o sumas de dinero nacional o extranjera de-

positados en entidades financieras o cajas de

valores, a la orden de la sociedad; o en finanzas

o avales bancarios o seguros de caucion o de

responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo

costo debera ser soportado por cada director;

en ningun caso procedera a constituir la ga-

rantia mediante el ingreso directo de fondos a

la caja social. Cuando la garantia consista en

depositos de bonos, titulos publicos o sumas

Segunda

de moneda nacional o extranjera, las condi-

ciones de su constitucion deberan asegurar

su indisponibilidad mientras este pendiente el

plazo de prescripcion de eventuales acciones

de responsabilidad, en un todo de acuerdo con

las Resoluciones Generales número 20/2004

art. 2º, 21/2004 y 1/2005 NIGJ” Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 22 de fecha

14/05/2015 Reg. Nº 1267.

ELIZABETH BEATRIZ FERNANDEZ

Tº: 84 Fº: 629 C.P.A.C.F.

e. 23/07/2015 Nº 129033/15 v. 23/07/2015