JULIO A. ROIS S.A. COMERCIAL

JULIO A. ROIS S.A. COMERCIAL,

INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Inscripción Juzgado Nacional Primera Instan-

cia Comercial de Registro 27/4/1964 N 589

F294 L. 58 T A Estatutos Nacionales. Escri-

tura Pública 151 F 357, 15/07/2015 transcribe

Acta Directorio 2/6/2015, Registro Asistencia,

Asamblea Gral. Extraordinaria, Acta Directo-

rio, todos 24/6/2015. Modifica “ARTICULO 5º:

Las acciones serán ordinarias, nominativas

no endosables y podrán ser de dos clases,

a saber: acciones ordinarias de la clase “A”,

con derecho a cinco (5) votos cada una en las

Asambleas Generales; y acciones ordinarias

de la clase “B” que tendrán derecho a un voto

Sección

BOLETIN

cada….- ARTICULO 8º: La Dirección y Admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del

Directorio integrado por uno a cinco titulares

como máximo, accionistas o no, pudiendo la

Asamblea elegir igual, mayor o menor núme-

ro de suplentes, los que se incorporarán al

Directorio por el orden de su designación. El

término de su elección es de tres ejercicios.

La Asamblea fijará el número de Directores

así como su remuneración.- ARTÍCULO 9º: El

directorio sesionará con la mayoría absoluta

de sus miembros titulares y resuelve por ma-

yoría de los presentes. En caso de empate el

Presidente desempatará votando nuevamente.

En su primer reunión designará un Presidente,

pudiendo en caso de pluralidad de titulares,

designar un Vicepresidente que suplirá al pri-

mero en su ausencia o impedimento. Idéntica

situación para el caso de los Directores Su-

plentes.- ARTICULO 10º: En garantía de sus

funciones los Directores Titulares constituirán

una garantía de acuerdo a las modalidades es-

tablecidas en la Resolución General Nº 7/05 de

la Inspección General de Justicia.- ARTICULO

11º: El Directorio tiene amplias facultades de

administración y disposición, incluyendo las

que requieren poderes especiales a tenor

del artículo 1881 del Código Civil y artículo

9º del Decreto 5965/63…..”.- ARTICULO 12º:

Se prescinde expresamente de la sindicatura,

conforme la facultad prevista por el artículo

284 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Los accionistas pueden examinar los libros y

papeles sociales y recabar del directorio los

informes que estimen convenientes. Cuando

la sociedad se encuentre comprendida en el

artículo 299 inc 2) de la ley 19.550, el derecho

de inspección e información de los accionistas

anteriormente reglado, será reemplazado por

una fiscalización. La fiscalización de la socie-

dad estará cargo de un síndico titular designa-

do por la Asamblea por el término de tres años.

La Asamblea también designará un suplente,

quien actuará en ausencia o impedimento de

aquél.- ARTICULO 18º: Disuelta la sociedad

por cualquiera de las causales previstas por

ley, la liquidación será efectuada por el Direc-

torio. Cancelado el pasivo y reembolsado el

capital, con las preferencias que se hubiesen

establecido, el saldo se distribuirá entre los

accionistas en proporción a sus respectivas

integraciones.- “. Por fallecimiento Presiden-

te Julio Arturo ROIS el 25/07/2013, renuncia

Síndico César Gabriel COTONE el 26/10/2013,

designa Directorio, 3 ejercicios PRESIDENTE:

Juana CAVAGNA, argentina, 12/5/1923, viuda,

D.N.I. 164.303, C.U.I.T. 27-001643032, PRI-

MER DIRECTOR SUPLENTE: Arturo Rubén

ROIS, argentino, 5/12/1952, D.N.I. 10.555.376,

C.U.I.T. 20-10555376-6, casado, SEGUNDO

DIRECTOR SUPLENTE: Rubén Darío ROIS,

argentino, 6/9/1957, D.N.I. 13.295.865, C.U.I.T.

20-132958654, casado, todos domicilio real

y especial José Hernández 1789, Piso 11º,

C.A.B.A.; traslada sede social José Hernán-

dez 1789, Piso 11º, C.A.B.A. Autorizado según

instrumento público Esc. Nº 151 de fecha

15/07/2015 Reg. Nº 1822 CABA.

ALICIA TELMA DOPACIO

Matrícula: 4465 C.E.C.B.A.

e. 23/07/2015 Nº 128774/15 v. 23/07/2015