ALDEA DEL FALDEO S.A.

ALDEA DEL FALDEO S.A.

CONVOCATORIA

Número Correlativo de la Inspección General

de Justicia: 1.567.497. Se convoca a los seño-

res Accionistas de ALDEA DEL FALDEO S.A. a

la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

conforme las normas legales vigentes para el

día 10 de agosto de 2015 a las 11 horas en pri-

mera convocatoria y a las 12 horas en segunda

convocatoria en Av. Córdoba 950, Piso 10º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

Sección

BOLETIN

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Demora en la Convocatoria.

3°) Consideración de la documentación in-

dicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finaliza-

do el 31 de diciembre de 2014 y tratamiento del

resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión del Directorio y

actuación de la sindicatura.

5°) Honorarios al Directorio.

6°) Retribución de la Sindicatura por el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

7°) Designación de Síndico Titular y Síndico

Suplente.

NOTA: Se informa a los señores accionistas que

en virtud de lo dispuesto en el artículo décimo

cuarto de los Estatutos Sociales, para tener

derecho a asistencia y voto en la Asamblea

Ordinaria deberán cursar comunicación de

asistencia de conformidad con lo establecido

en el artículo 238 de la Ley de Sociedades

Comerciales Nº 19.550 en la sede social de la

Avenida Córdoba 950, piso 10º, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 12 ho-

ras, hasta el día 5 de agosto de 2015 inclusive.

Declaramos que la sociedad no se encuentra

comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550

de Sociedades.

Designado segun instrumento privado acta de

asamblea de fecha 20/12/2011.

PRESIDENTE - MARTIN RODOLFO BIERCAMP

e. 22/07/2015 Nº 128717/15 v. 28/07/2015