MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

El Directorio de MIRAFLORES COUNTRY

CLUB S.A., convoca a los Señores Accionistas

a una nueva Asamblea General Ordinaria que

se llevará a cabo el día 18 de Agosto de 2015,

a las 18:00 horas, en primera convocatoria, en

el domicilio de la calle Tucumán 535 de esta

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de los documentos del Arti-

culo No. 234, inciso I de la Ley No. 19.550 mo-

dificada por Ley No. 22.903, correspondiente

al 40° Ejercicio Económico cerrado el 31 de

Diciembre de 2014.

3°) Consideración de los Resultados del Ejerci-

cio 2014 y su destino.

4°) Consideración de la Gestión del Directorio

y de la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2014.

5°) Fijación de los honorarios de los Sres. Direc-

tores y el Sr. Sindico por el Ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2014.

6°) Designación del Directorio por el término de

2 años.

7°) Designación de un Síndico Titular y un Síndi-

co suplente por el término de 2 años.

NOTA: En caso de no existir el quórum nece-

sario, la Asamblea se realizará en segunda

convocatoria, en el lugar indicado a las 19:00

horas. Para asistir a la Asamblea deberá

cursarse comunicación a la Sociedad para

su inscripción en el Registro de Asistencia

hasta 3 días hábiles antes de la fecha de

Asamblea.

Segunda

Se comunica a los señores accionistas que

copia de la documentación a tratar en la Asam-

blea se encuentra a su disposición en la Admi-

nistración.

PRESIDENTE - ARTURO GOLDSTEIN

Designado según instrumento privado acta de

directorio fecha 04/07/2013.

PRESIDENTE - ARTURO GOLDSTEIN

e. 27/07/2015 N° 129662/15 v. 31/07/2015