N° 128447/15 Aviso del Boletín Oficial
ADMINISTRACION MEDRANO S.A.
Texto del aviso
ADMINISTRACION MEDRANO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 10 de Agosto de 2015
a las 9 horas en primera convocatoria y a las
10 horas en segunda convocatoria, a celebrar-
se en calle Cap. Gral. Ramón Freire 1555 de la
C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de los documentos que
prescribe el Art. 234 de la Ley 19.550, por el
ejercicio cerrado el 31/03/2014.
2º) Consideración de las razones de la celebra-
ción de la asamblea en forma tardía.
3º) Gratificaciones al personal por el ejercicio
cerrado el 31/03/2014.
4º) Honorarios del Directorio por el ejercicio
cerrado el 31/03/2014.
5º) Distribución de utilidades por el ejercicio
cerrado el 31/03/2014.
6º) Aprobación de la gestión del Directorio por
el ejercicio cerrado el 31/03/2014.
7º) Designación de los miembros del Directorio
y duración de sus mandatos.
8º) Consideración de los documentos que
prescribe el Art. 234 de la Ley 19.550, por el
ejercicio cerrado el 31/03/2015.
9º) Gratificaciones al personal por el ejercicio
cerrado el 31/03/2015.
10) Honorarios del Directorio por el ejercicio
cerrado el 31/03/2015.
11) Distribución de utilidades por el ejercicio
cerrado el 31/03/2015.
12) Aprobación de la gestión del Directorio por
el ejercicio cerrado el 31/03/2015.
13) Designación de los miembros del Directorio
y duración de sus mandatos.
14) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE LA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha
04/08/2014.
PRESIDENTE - MARIO ORCHOW
e. 22/07/2015 Nº 128447/15 v. 28/07/2015