AGREST S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

AGREST S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

FINANCIERA E INMOBILIARIA

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionis-

tas para el día 11/08/2015 a las 16 hs en primera

convocatoria y a las 17 hs en segunda convo-

catoria en la sede de la Avda. Jujuy 161, CABA,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y suscribir el acta.

2°) Motivos por los cuales se realiza la convoca-

toria fuera del término legal.

Sección

BOLETIN

3°) Consideración de la documentación del Art.

234, Inc. 1º, Ley 19.550, del ejercicio cerrado el

30/06/2014.

4°) Consideración de la gestión del Directorio

del ejercicio cerrado el 30/06/2014.

5°) Consideración de la remuneración al Direc-

torio correspondiente al ejercicio cerrado el

30/06/2014, conforme lo normado por el Art.

261, 4º párrafo de la Ley 19.550.

6°) Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes y elección de los mismos.

NOTA: Se recuerda a los accionistas lo dis-

puesto por el Art. 238 Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta

Nº 80 del 31/03/2014.

PRESIDENTE - ROBERTO ARNALDO AGREST

e. 23/07/2015 Nº 129059/15 v. 29/07/2015