CASTRELO S.A.

CASTRELO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas a Asamblea General

Ordinaria que se realizará el día 14 de agosto de

2015 a las 17 horas en primera convocatoria y a

Martes 28 de julio de 2015

las 18 horas en segunda convocatoria, en la Av.

Belgrano 615 8° “J” CABA para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la documentación estableci-

da en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspon-

diente a los ejercicios económicos N° 20 finaliza-

do el 30/11/2010, N° 21 finalizado el 30/11/2011,

N° 22 finalizado el 30/11/2012, N° 23 finalizado el

30/11/2013 y N° 24 finalizado el 30/11/2014.

3°) Distribución de utilidades acumuladas.

4°) Evaluación de la gestión del directorio por los

ejercicios finalizados el 30/11/2010, 30/11/2011,

30/11/2012, 30/11/2013 y 30/11/2014.

5°) Fijación del número de directores y elección

de los mismos.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA N° 16 de fecha

06/12/2010.

PRESIDENTE - JOSÉ ANTONIO PADIN CAO

e. 27/07/2015 N° 129803/15 v. 31/07/2015