DENS IN DENT S.A.

DENS IN DENT S.A.

CONVOCATORIA

“Convócase a los Señores Accionistas de Dens

in Dent S.A., a Asamblea General Ordinaria

Segunda

(art. 237, L. 19.550) para el día 10 de Agosto de

2015, a las 10 hs. en primera convocatoria y a

las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede

social sita en Carlos Pellegrini 739, Piso 8, of.

18, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta de Asamblea, junta-

mente con el Sr. Presidente.

2°) Consideración de las razones que motivaron

la demora en la convocatoria a Asamblea Ordi-

naria para la aprobación de los Estados Conta-

bles al 31.12.13 y 31.12.14, fuera de término.

3°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General y Estado de Resultados, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

flujo efectivo, Notas, Anexos, correspondientes

a los Ejercicios Económicos cerrados al 31 de

Diciembre de 2013 y al 31 de Diciembre de 2014;

4°) Consideración de la Gestión de los Direc-

tores;

5°) Consideración de los honorarios del Direc-

torio;

6°) Consideración y destino de los resultados

de los Ejercicios Económicos cerrados al 31

de Diciembre de 2013 y al 31 de Diciembre de

2014.

7°) Elección de los miembros del Directorio por

el término de tres ejercicios;

8°) Autorizaciones para efectuar las tramitacio-

nes ante la autoridad de contralor en los tér-

minos de las Resoluciones Generales IGJ Nro.

7/05 concordantes y siguientes”.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 69 de fecha 24/10/2000 Reg. Nº 786.

PRESIDENTE - CARLOS HORACIO NAPOLI

e. 24/07/2015 Nº 129447/15 v. 30/07/2015