LAGUNAS DEL POLO BARRIO CERRADO S.A.

LAGUNAS DEL POLO BARRIO CERRADO S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a

realizarse en Avenida Santa Fe 969, 3º Piso,

CABA, el día 12/08/2015, a las 11.00 horas en

primera convocatoria y a las 12.00 horas en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Elección de accionistas para firmar el acta.

2°) Razones del tratamiento del ejercicio fuera

de término.

3°) Tratamiento de los documentos establecidos

por el Art. 234, inciso 1º de la ley 19.550 corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014.

4°) Consideración del resultado del ejercicio.

5°) Consideración de la gestión del Directorio.

6°) Fijación de los honorarios del Directorio.

7°) Fijación del número de directores titulares

y suplentes. Designación de autoridades por el

plazo de tres ejercicios.

8°) Designación de autorizados con facultades

especiales para la ejecución de las decisiones

de la Asamblea.

Nota: Los Sres. Accionistas que deseen concu-

rrir a la Asamblea, deberán cursar comunica-

ción en Cerrito 1266 piso 5º oficina 20, CABA,

para que se les inscriba en el Libro de Asistencia

con tres días de anticipación, de acuerdo con lo

establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550.

A todos sus efectos este Directorio pone a dis-

posición de los Señores Accionistas en Cerrito

1266 piso 5º oficina 20, CABA copias del Balan-

ce General al 31/12/2014 y demás documenta-

ción establecida por ley.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 29/4/2013.

PRESIDENTE - JOSE LUIS

CEFERINO CAVANAGH

e. 22/07/2015 Nº 128620/15 v. 28/07/2015