MARCABAL S.A.

MARCABAL S.A.

CONVOCATORIA

MARCABAL S.A. Convócase a la asamblea ge-

neral ordinaria y extraordinaria de accionistas

para el día 21 de agosto de 2015, a las 10 hs. en

primera convocatoria y a las 11 hs. en segun-

da convocatoria, en calle Coronel Salvadores

Nº 1517, Departamento 1, Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Ratificar la aprobación de los documentos

señalados en el artículo 234, inciso 1ro. de la

Ley 19550 por los ejercicios cerrados los días

31 de diciembre de 2012 y de 2013 y del trata-

miento recibido por los resultados no asigna-

dos.

3°) Ratificación de las designaciones de direc-

tores y de las decisiones adoptadas por ellos.

4°) Consideración de los documentos des-

criptos en el artículo 234, inciso 1ro. de la ley

19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2014, tratamiento de los resultados no

asignados y razones por las cuales se convoca

después del cuarto mes del cierre de ejercicio.

5°) Consideración de la gestión del directorio.

6°) Determinación del número de directores

titulares y suplentes a elegir por el término de

tres años.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 48 de fechas 03/12/2013.

PRESIDENTE - DIEGO SEBASTIAN CRINITI

e. 23/07/2015 Nº 128993/15 v. 29/07/2015