N° 130425/15 Aviso del Boletín Oficial
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
Texto del aviso
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de AE-
ROLINEAS ARGENTINAS S.A. a Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria para el día 14
de agosto de 2015 a las 11:00 horas en primera
convocatoria y para el mismo día a las 12:00
horas, en segunda convocatoria, a celebrarse
en Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4, 6° Piso,
Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2°) Motivos de la convocatoria fuera de término;
3°) Consideración de la Memoria, Estados Con-
tables, Informe de Auditor e Informe de Comi-
sión Fiscalizadora, (Capítulo I - Sección IX de
LSC) y demás documentación complementaria,
correspondientes al ejercicio económico cerra-
do al 31 de diciembre de 2013. Consideración
del Revalúo Técnico realizado de acuerdo a lo
establecido por la Resolución General de la
Inspección General de Justicia (IGJ) N° 4/2015.
Consideración del tratamiento dado a las trans-
ferencias del Estado Nacional. Consideración
del resultado del ejercicio y de la absorción del
saldo negativo de los resultados acumulados;
4°) Tratamiento de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora;
5°) Consideración del nombramiento de miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora;
6°) Consideración de las retribuciones a in-
tegrantes del Directorio correspondientes al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2013 por sobre el límite fijado por el artículo 261
de la ley 19.550. Honorarios. Consideración de
las remuneraciones a integrantes de la Comi-
sión Fiscalizadora correspondiente al mismo
ejercicio;
7°) Consideración del Plan de Negocios 2015-
2019;
8°) Consideración de los contratos celebrados
para la ampliación por alquiler y/o adquisición
de la flota de acuerdo al Plan de incorporación
de Flota2013-2017/18, celebrados con poste-
rioridad a la celebración de la Asamblea Ordi-
naria y Extraordinaria del 20 de enero de 2015;
Segunda
9°) Consideración del procedimiento para ad-
ministrar los reclamos D&O;
10) Consideración del estado de implementa-
ción del Sistema SAP;
11) Consideración de la reforma de la cláusula
Vigésimo Cuarta. Autorizaciones;
12) Consideración de la designación de los au-
ditores externos sobre los estados contables
correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de
enero de 2014 y de sus honorarios.
De conformidad con lo establecido en el art. 238
de la ley 19.550 los accionistas deberán comu-
nicar su asistencia a la Asamblea entregando
la misma en Av. Rafael Obligado s/n, Terminal
4, 6° Piso, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
con no menos de 3 días hábiles de anticipación
a la fecha fijada en esta convocatoria.
MARIANO RECALDE
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 25/06/2013.
PRESIDENTE - MARIANO RECALDE
e. 27/07/2015 N° 130425/15 v. 31/07/2015