MEC-CAL S.A.

MEC-CAL S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Mec-

Cal S.A. a la Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día 14 de agosto de 2015 a las 8

horas, en la sede social, calle Mariano Acosta

1343, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En

caso de no haber quorum se convoca a los

señores accionistas en segunda convocatoria

a Asamblea General Ordinaria para el mismo

14 de agosto de 2015 a las 9 horas en la sede

social. Se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Lectura, consideración y aprobación de la

memoria, inventario y estados contables co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado

el 31 de marzo de 2015;

2°) Aprobación de la gestión del directorio;

3°) Destino de los resultados del ejercicio;

4°) Remuneraciones a directores;

5°) Elección de directores titulares y suplentes;

6°) Dispensa a los administradores de confec-

cionar la memoria de acuerdo con los requeri-

mientos de información previstos en la Resolu-

ción General (I.G.J.) 4/2009;

7°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 163 de fecha 01/08/13.

PRESIDENTE - CARLOS ALBERTO BARBERA

e. 24/07/2015 Nº 129430/15 v. 30/07/2015