JARDIN DE LOS CEIBOS S.A.

JARDIN DE LOS CEIBOS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de JARDIN DE

LOS CEIBOS S.A. a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas, a celebrarse el 28 de agosto

de 2015, a las 10:00 horas en primera convoca-

toria y en segunda convocatoria el mismo día

a las 11:00 horas, en la calle Maipú 1210, piso

5to., Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración y aprobación de los docu-

mentos previstos por el artículo 234, inciso 1

de la Ley 19.550 correspondientes a los ejer-

cicios económicos finalizados el 31 de diciem-

bre de 2008, 31 de diciembre de 2008, 31 de

diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011,

31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de

2013.

3°) Consideración de los documentos previstos

por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2014.

4°) Consideración de los resultados de los ejer-

cicios 2008 a 2014.

5°) Aprobación de la gestión del Directorio.

6°) Aprobación de la remuneración de los Direc-

tores Titulares.

7°) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y designación de los mis-

mos.

8°) Consideración de las razones por las cuales

la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.

9°) Otorgamiento de autorizaciones para reali-

zar los trámites de inscripción ante la Inspec-

ción General de Justicia.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 22/04/2014.

PRESIDENTE - ROBERTO

FRANCISCO SCHRODER

e. 29/07/2015 N° 130516/15 v. 04/08/2015