N° 131447/15 Aviso del Boletín Oficial
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS
Texto del aviso
DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS
DOMESTICOS S.A., INDUSTRIAL,
COMERCIAL Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas para
asistir a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 31 de agosto de 2015 a
las 9,00 horas en primera convocatoria y a
las 10,05 horas en segunda convocatoria,
Suipacha 1036, entrepiso, C.P. C1008AAV,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Alvear
Art Hotel – Sala Art I), que no corresponde a
la sede legal de la sociedad, para considerar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos Accionistas para firmar
el acta de Asamblea.
2°) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultados Integral, Estado de Cambios en el
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas
e Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-
pondientes al Ejercicio Nº 60 finalizado el 30 de
Abril de 2015.
3°) Aprobación de la gestión del Directorio y la
Comisión Fiscalizadora.
4°) Consideración del resultado del Ejer-
cicio. Consideración de la propuesta del
Directorio de destinar $ 529.591 a Reserva
Legal y el saldo de $ 10.062.223 a Reserva
Facultativa.
5°) Consideración de las remuneraciones al
Directorio correspondientes al ejercicio eco-
Sección
BOLETIN
nómico cerrado el 30 de abril de 2015, por
$ 2.341.320, en exceso de $ 1.721.143 sobre
el límite del 5% de las utilidades fijado por el
Artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamenta-
ción, ante propuesta de no distribución de
dividendos.
6°) Consideración de la remuneración de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 30 de abril de
2015.
7°) Remuneración del Contador Certificante.
8°) Determinación del número de miembros del
Directorio, elección de titulares y designación
de suplentes.
9°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres
Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión
Fiscalizadora.
10) Designación de Contador Certificante para
el ejercicio en curso y su remuneración.
Buenos Aires, 27 de Julio de 2015.
EL DIRECTORIO
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas
que deberán cursar comunicación para que
se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta
el 25 de agosto de 2015 a las 17,00 horas, en
Suipacha 1111, piso 15º, C.A.B.A., en el horario
de 13,00 a 17,00 horas. Los titulares que tengan
depositadas sus acciones en la Caja de Valores
u otra institución autorizada, deberán presentar
certificado de depósito emitido por dicha ins-
titución.
Se requiere a los Señores Accionistas su pre-
sencia en el lugar designado para la Asamblea
General Ordinaria con una anticipación no
menor de 15 minutos al horario establecido
precedente mente, a los fines de facilitar su
acreditación y registro de asistencia.
No se aceptarán acreditaciones fuera del
horario fijado.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea N° 69 de fecha 29/08/2014.
PRESIDENTE - GUILLERMO JOSÉ COBE
e. 31/07/2015 N° 131447/15 v. 06/08/2015