N° 130793/15 Aviso del Boletín Oficial
DUCREM S.A.
Texto del aviso
DUCREM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 24 de agosto de 2015
a las 11,00 horas, o, en segunda convocatoria
a las 12,00 horas con los accionistas que hu-
bieren asistido, en Viamonte 494, piso 5º de
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos Asistentes para firmar
el Acta;
2°) Consideración de las razones del tratamien-
to demorado de los estados contables cerrados
en los años 2013 y 2014;
3°) Aprobación de los estados contables ce-
rrados los días 31 de octubre de 2013 y 31 de
octubre de 2014 y documentación del art. 234
inc. 1º ley 19550;
4°) Consideración de los resultados de los ejer-
cicios sociales en tratamiento;
5°) Consideración de la Gestión de los Direc-
tores;
6°) Remuneración de los señores directores, en
su caso en exceso del límite del art. 261 de la
ley de sociedades.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 02/01/2015.
PRESIDENTE - CATRIEL ANTONIO ORTIZ
e. 30/07/2015 Nº 130793/15 v. 05/08/2015