INVERSIONES LOMA HERMOSA S.A.

INVERSIONES LOMA HERMOSA S.A.

Nro. Correlativo IGJ: 1632571.- Por ACTA

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EX-

TRAORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES DE

ACCIONES Nº 25 y ACTAS DE DIRECTORIO

Nº 113 y 114 todas 08/04/2013 se resolvió: I)

Fijar el número de miembros del Directorio en

TRES (3) Directores Titulares y en TRES (3)

Directores Suplentes, II) Designar como Pre-

sidente del Directorio a Jaime Amado Pare-

des Gaete, Vicepresidente: Gonzalo Christian

Varela Álvarez, c) Director Titular: Cecil Josué

Toledo Vechi, d) Director Suplente: Hernán

Büchi (quien reemplazará al señor Jaime

Amado Paredes Gaete), e) Director Suplente:

Jorge Raúl Postiglione (quien reemplazará

al señor Gonzalo Christian Varela Álvarez),

f) Director Suplente: Oscar Barbieri (quien

reemplazará al señor Cecil Josué Toledo

Vechi), todos ellos con un mandato por dos

(2) ejercicios, III) Los señores Paredes Gaete,

Varela Álvarez, Büchi y Postiglione, consti-

tuyen domicilio especial en los términos del

artículo 256 in fine de la Ley Nº 19.550 (tex-

to ordenado Decreto Nº 841/84), en la calle

Maipú Nº 1.210, piso 5º, de la C.A.B.A.; los

señores Cecil Toledo Vechi y Oscar Barbieri,

constituyen domicilio especial en la Av. Lean-

dro N. Alem Nº 928 Piso 7º de la C.A.B.A., (IV)

Se deja constancia que: (a) la mayoría abso-

luta de los Directores tienen domicilio real en

la República Argentina, (b) todos los directo-

res titulares han constituido previamente las

garantías requeridas por las normas legales,

reglamentarias y estatutarias aplicables, (c)

cesa el señor Carlos Casiraghi cesa como di-

rector suplente. Autorizado según instrumen-

to privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL

DE CLASES DE ACCIONES Nº 25 de fecha

08/04/2013.

ALEJANDRO JORGE GERETTO

T°: 82 F°: 266 C.P.A.C.F.

e. 03/08/2015 N° 131638/15 v. 03/08/2015