INVERSIONES LOMA HERMOSA S.A.

INVERSIONES LOMA HERMOSA S.A.

Nro. Correlativo IGJ: 1632571.- Por ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, Y ES-

PECIAL DE CLASES DE ACCIONES Nº 28 y

ACTAS DE DIRECTORIO Nº 125 y 126 todas

13/03/2015 se resolvió: I) Fijar el número de

miembros del Directorio en TRES (3) Di-

rectores Titulares y en TRES (3) Directores

Suplentes, II) Designar como Presidente del

Directorio a Jaime Amado Paredes Gaete,

Vicepresidente: Gonzalo Christian Varela Ál-

varez, c) Director Titular: Cecil Josué Toledo

Vechi, d) Director Suplente: Hernán Büchi

(quien reemplazará al señor Jaime Amado

Paredes Gaete), e) Director Suplente: Jorge

Raúl Postiglione (quien reemplazará al señor

Gonzalo Christian Varela Álvarez), f) Director

Suplente: Oscar Barbieri (quien reemplaza-

rá al señor Cecil Josué Toledo Vechi), todos

ellos con un mandato por dos (2) ejercicios,

III) Los señores Paredes Gaete, Varela Álvarez,

Büchi y Postiglione, constituyen domicilio es-

pecial en los términos del artículo 256 in fine

de la Ley Nº 19.550 (texto ordenado Decreto

Nº 841/84), en la calle Maipú Nº 1.210, piso 5º,

de la C.A.B.A.; los señores Cecil Toledo Vechi

y Oscar Barbieri, constituyen domicilio espe-

cial en la Av. Leandro N. Alem Nº 928 Piso 7º

de la C.A.B.A., (IV) Se deja constancia que: (a)

la mayoría absoluta de los Directores tienen

domicilio real en la República Argentina, (b)

todos los directores titulares han constituido

previamente las garantías requeridas por las

normas legales, reglamentarias y estatutarias

aplicables, (c) no hay directores cesantes.

Autorizado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, Y ES-

PECIAL DE CLASES DE ACCIONES Nº 28 de

fecha 13/03/2015.

ALEJANDRO JORGE GERETTO

T°: 82 F°: 266 C.P.A.C.F.

e. 03/08/2015 N° 131639/15 v. 03/08/2015