ATCO I S.A.

ATCO I S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de ATCO

I S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas, para el día 27

de agosto de 2015, a las 12:00 horas, en la

sede social de la calle Pavón 2444, Ciudad

de Buenos Aires, a los fines de considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de los motivos de la celebra-

ción de la Asamblea fuera de término.

3º) Consideración de la documentación men-

cionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley N° 19.550

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2014.

4º) Consideración de los resultados del ejer-

cicio. Consideración de la constitución de la

reserva facultativa.

5º) Consideración de la gestión de Directores

y miembros de la Comisión Fiscalizadora (Arts.

275 y 296 Ley 19.550).

6º) Consideración de la remuneración de los

Directores.

7°) Consideración de la remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Determinación del número de Directores y

designación de los mismos.

9º) Designación de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 1/8/2014.

PRESIDENTE - GUILLERMO

ALDO CAMPANINI

e. 03/08/2015 Nº 131516/15 v. 07/08/2015