N° 131540/15 Aviso del Boletín Oficial
DANONE ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
DANONE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 19 de agosto de
2015, a las 19 horas en primera convocatoria, y
a las 20 horas del mismo día en segunda convo-
catoria, en la sede social sita en la calle Moreno
877, Piso 12°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de accionistas para firmar el
acta de la Asamblea;
2°) Consideración de los motivos por los cuales
la Asamblea es convocada fuera del término
legal;
3°) Consideración de los documentos pres-
criptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley
19.550, correspondientes al ejercicio social
finalizado el 31 de diciembre de 2014;
4°) Consideración del destino de los resultados.
Constitución de Reserva Facultativa y/o distri-
bución de dividendos;
5º) Consideración de la renuncia presentada
por los Sres. Diego Hernán Pozzoli y Gildo Pic-
cardo a sus cargos de directores titulares. Con-
sideración de la gestión del Directorio y de la
actuación de la Comisión Fiscalizadora durante
el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre
de 2014;
6°) Remuneración del Directorio y de la Comi-
sión Fiscalizadora por el ejercicio social cerra-
do el 31 de diciembre de 2014;
7°) Fijación del número de miembros titulares y
suplentes del Directorio y su elección;
8°) Elección de los miembros integrantes de la
Sindicatura;
9º) Otorgamiento de las autorizaciones nece-
sarias con relación a lo resuelto en los puntos
precedentes.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la asamblea deberán cursar
comunicación de asistencia en la sede social
sita en Moreno 877, Piso 12°, Ciudad de Buenos
Aires, para su registro en el Libro de Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-
bleas, con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
La atención se realizará de lunes a jueves en
el horario de 10 a 17 horas, en la sede social
sita en Moreno 877, Piso 12°, Ciudad de Buenos
Aires.
Se recuerda a los señores accionistas que en
virtud de la rescisión del contrato con Caja de
Valores S.A., los accionistas deberán presen-
tarse en la sede social, en el horario indicado
precedentemente, a los efectos de canjear los
certificados emitidos por Caja de Valores S.A.
por los títulos nominativos no endosables que
la Sociedad emitirá a tal fin.”
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 346 de fecha 18/6/2015
DIRECTOR EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA - JOSE MANUEL AGGIO
e. 03/08/2015 Nº 131540/15 v. 07/08/2015