MARGARITA S.A.

MARGARITA S.A.

CONVOCATORIA

Hace saber que según Acta de Directorio de

fecha 17/07/2015 se ha resuelto convocar a

los señores Accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a Celebrarse el día 21/08/2015, a

las 15:00 horas en primera convocatoria, y a

las 16:00 horas en segunda convocatoria en

Ing. Enrique Butty 220 piso 16, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea;

2°) Razones por las cuales la Asamblea se con-

vocó fuera del plazo legal;

3°) Consideración de la documentación pre-

vista por el Art. 234, inciso 1º de la Ley de So-

ciedades 19.550 y sus modificatorias corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 23 finali-

zado el 31 de diciembre de 2014. Tratamiento

Sección

BOLETIN

del resultado del ejercicio. Ratificación de la

decisión Asamblearia del 12 de diciembre de

2008;

4°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la sindicatura correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014;

5°) Consideración de los honorarios correspon-

dientes al Directorio y al Síndico por el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2014, en su caso,

en exceso de los límites impuestos por el Art.

261 “in fine” de la Ley de Sociedades 19.550 y

modificatorias;

6°) Fijación del número de miembros del direc-

torio, y elección de los mismos;

7°) Designación de un Síndico titular y un su-

plente; y

8°) Autorizaciones.

Firmado Gustavo Manuel Slobodiamsky, Vi-

cepresidente. Designado según instrumento

privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

17/7/2015.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO

DE LA PRESIDENCIA - GUSTAVO

MANUEL SLOBODIAMSKY

e. 30/07/2015 Nº 130949/15 v. 05/08/2015