TALLERES METALURGICOS ECHEANDIA S.A.

TALLERES METALURGICOS ECHEANDIA S.A.,

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Convóquese a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse en primera

convocatoria el día 3.9.15 a las 11:00 hs. y en

segunda convocatoria para las 12:00 hs. del

mismo día, ambas en la sede de White 2080,

CABA, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Tratamiento de la documentación referida en

el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2014,

2°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio económico cerrado el 31 de di-

ciembre de 2014,

3°) Aprobación de la gestión de los miembros

del Directorio, a los efectos del art. 275 de la ley

de sociedades. Retribución y designación de

los mismos por un nuevo período y

4°) Designación de 2 accionistas para firmar el

acta.

Osvaldo Beltrame. Presidente designado acta

de asamblea del 30.9.2014.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 14/09/2011.

PRESIDENTE - OSVALDO

ANTONIO BELTRAME

e. 05/08/2015 N° 132310/15 v. 11/08/2015