AVENIDA CORRIENTES 1612 S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 26/08/2015 a las 14:30

hs. en 1º convocatoria y a las 15:30 hs. en 2º

convocatoria, en Av. Corrientes 1612, CABA

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA

ASAMBLEA ORDINARIA:

Elección de dos accionistas para suscribir el

acta;

Explicaciones del presidente en torno a la tar-

danza en convocar a la Asamblea general ordi-

naria y Aprobar causas de la convocatoria fuera

de término.

Consideración documentación. art. 234 inc. 1)

LSC por el Ejercicio Económico N 26 cerrado

el 31/10/2014.

Consideración del resultado del ejercicio.

Retribución a los Directores y Síndicos.

Aprobar la gestión del directorio.

Determinación del número y elección de los

componentes del directorio por dos ejercicios,

por renuncia del actual.

Elección de un síndico titular y un síndico su-

plente por un ejercicio.

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA:

Explicaciones del Directorio en torno a recien-

tes cambios en los medios de pago ofrecidos

a la clientela y como afectan la operación co-

mercial.

Pedido de explicaciones al directorio sobre el

juicio de desalojo contra la sociedad.

Planes alternativos.

Responsabilidades.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea N° 27 de fecha 23/6/2014.

SÍNDICO - RICARDO OSCAR GONZALEZ

e. 04/08/2015 Nº 131895/15 v. 10/08/2015