DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS

DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS

DOMESTICOS S.A., INDUSTRIAL,

COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas para

asistir a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 31 de agosto de 2015 a las 9,00

horas en primera convocatoria y a las 10,05 ho-

ras en segunda convocatoria, Suipacha 1036,

entrepiso, C.P. C1008AAV, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (Alvear Art Hotel – Sala Art I),

que no corresponde a la sede legal de la socie-

dad, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos Accionistas para firmar

el acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Financiera, Estado de

Resultados Integral, Estado de Cambios en el

Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-

pondientes al Ejercicio Nº 60 finalizado el 30 de

Abril de 2015.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio y la

Comisión Fiscalizadora.

4°) Consideración del resultado del Ejercicio.

Consideración de la propuesta del Directorio de

destinar $ 529.591 a Reserva Legal y el saldo de

$ 10.062.223 a Reserva Facultativa.

5°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado el 30 de abril de 2015, por

$ 2.341.320, en exceso de $ 1.721.143 sobre el lí-

mite del 5% de las utilidades fijado por el Artícu-

lo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante

propuesta de no distribución de dividendos.

6°) Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al ejerci-

cio económico cerrado el 30 de abril de 2015.

7°) Remuneración del Contador Certificante.

8°) Determinación del número de miembros del

Directorio, elección de titulares y designación

de suplentes.

9°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres

Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión

Fiscalizadora.

10) Designación de Contador Certificante para

el ejercicio en curso y su remuneración.

Buenos Aires, 27 de Julio de 2015.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas

que deberán cursar comunicación para que

se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta

el 25 de agosto de 2015 a las 17,00 horas, en

Suipacha 1111, piso 15º, C.A.B.A., en el horario

de 13,00 a 17,00 horas. Los titulares que tengan

depositadas sus acciones en la Caja de Valores

u otra institución autorizada, deberán presentar

certificado de depósito emitido por dicha ins-

titución.

Se requiere a los Señores Accionistas su pre-

sencia en el lugar designado para la Asamblea

General Ordinaria con una anticipación no

menor de 15 minutos al horario establecido

precedente mente, a los fines de facilitar su

acreditación y registro de asistencia.

No se aceptarán acreditaciones fuera del ho-

rario fijado.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea N° 69 de fecha 29/08/2014.

PRESIDENTE - GUILLERMO JOSÉ COBE

e. 31/07/2015 Nº 131447/15 v. 06/08/2015