ARPILE INFRAESTRUCTURA

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Y FUNDACIONES S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 28 de Agosto de 2015,

a las 10 horas en primera convocatoria y para

el mismo día a las 11 horas en segunda con-

vocatoria, a celebrarse en FRANKLIN D. ROO-

SEVELT 2524, 1° piso, depto. “A”, CABA, con el

objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Razones que motivaron la convocatoria

fuera de término.-

2°) Consideración de la documentación con-

templada en el Artículo 234 de la Ley N° 19.550,

por el ejercicio económico N° 22 finalizado el 31

de Diciembre de 2014.-

3°) Consideración del Resultado y su destino.-

4°) Aprobación de la gestión del Directorio.-

5°) Aprobación del monto a abonar por Honora-

rios del Directorio.-

6°) Renuncia y nombramiento del Directorio

para su inscripción de acuerdo al Art. 60 de la

ley 19.550 por el término de UN (1) ejercicio.-

7°) Cambio del domicilio legal de la Sociedad.-

8°) Designación de los accionistas para firmar el

acta, y apoderados para el trámite.-

De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los

Accionistas deberán depositar en las oficinas

antes mencionadas, las acciones o el respec-

tivo certificado de depósito con un plazo no

menos a tres días hábiles de anticipación a la

fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

asambea ordinaria de fecha 17/9/2014.

PRESIDENTE - HORACIO DANIEL GIMENEZ

e. 06/08/2015 Nº 132757/15 v. 12/08/2015