ESTANCIA LOS HUEMULES S.A.

ESTANCIA LOS HUEMULES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de ES-

TANCIA LOS HUEMULES S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 26 de

agosto de 2015 en la calle Maipú 942 piso 12º,

Ciudad de Buenos Aires, a las 12 horas en pri-

mera convocatoria y a las 13 horas en segunda

convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Consideración de las razones por las que se

convoca a asamblea fuera de término.

2º) Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

3º) Consideración y aprobación de la gestión

del directorio durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014.

4º) Consideración del resultado del ejerci-

cio. Remuneración al directorio art. 261 ley

19.550.

5º) Determinación del número de miembros del

directorio y su elección con mandato por dos

ejercicios. Autorización para realizar trámites

ante la I.G.J.

6º) Elección de Síndico titular y suplente.

7º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

Se solicita a los señores accionistas, comuni-

car su asistencia, conforme lo dispone el art.

238 de la ley 19.550. Suscribe el presidente

designado por acta de asamblea de fecha

23/10/2013.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 23/10/2014.

PRESIDENTE - LIONEL ERNESTO

CARLOS SAGRAMOSO

e. 07/08/2015 N° 133464/15 v. 13/08/2015